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防范和打击非法集资

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 09:36:00 +0800 CST  
什么是非法集资?
非法集资是指法人、其他组织或个人,未经有权机关批准,向社会公众筹集资金的行为。

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 09:45:00 +0800 CST  
你们都太快啦,我打字慢,

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 09:54:00 +0800 CST  
一般要具备以下四个特征:
1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 10:44:00 +0800 CST  
非法集资活动有哪些常见种类和形式?
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案发情况看。主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类,主要表现有以下几种形式:

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 10:56:00 +0800 CST  
1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 11:00:00 +0800 CST  
2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资
3.通过认领股份、入股分红进行非法集资

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 11:04:00 +0800 CST  
4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资
5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 11:08:00 +0800 CST  
6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集
7.利用现代电子网络技术构造的虚拟产品,如电子商铺、电子百货等方式进行非法集资
8. 对物业地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资
9.以签订商品经销合同等形式进行非法集资

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 11:22:00 +0800 CST  
10.利用传销或者秘密串联的形式非法集资
11.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资
12.利用电子黄金投资形式进行非法集资

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 13:07:00 +0800 CST  
@阳高老火这个可以加精吗

楼主 红辣椒71  发布于 2015-06-26 13:47:00 +0800 CST  

楼主:红辣椒71

字数:553

发表时间:2015-06-26 17:36:00 +0800 CST

更新时间:2020-11-30 21:25:22 +0800 CST

评论数:72条评论

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