央视曝光珠海破获1.4亿地下钱庄案, 多家高校218名学生涉案

南方都市报
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南都讯 记者李洁琼 6月29日，央视网法治新闻频道报道发布《大学生兼职竟违法？珠海警方破获1.4亿地下钱庄案》的报道，提及珠海某地钱庄以兼职名义诱骗大学生参与外汇兑换。涉案学生有218人，经观区的、城职院、科干学院的、吉林大学珠海学院的都有学生涉案。


案件报道称，2017年的年底，国家外汇管理总局珠海市中心支局的工作人员发现，珠海市部分银行的外汇兑换有异常现象，于是将线索移交到珠海市公安局立案侦查。

据查实，涉案资金主要是购买换购外汇的资金，大部分是从境外提供过来的，而参与换购外汇的大部分都是在校学生。通过追查这些大学生换汇的可疑账户，警方发现一条地下兑换外汇的利益链条。

参与案件调查的宋队长介绍，“通过这些大学生的可疑账户，追踪到了珠海市的张某、熊某两名江西籍的人员，然后从张某和熊某两个人的账户，追踪到了澳门的姚某某，澳门居民姚某某的账户及姚某某的妻子和他的子女的一些关联账户，这些账户全部用于骗购外汇。”

经过三个多月的侦办，珠海市公安局经侦部门在珠海及江西九江等地展开收网行动，将该案主犯姚某、张某等4名犯罪嫌疑人全部抓获归案，至此，警方成功破获这起骗购外汇案，并打击了相关联的地下钱庄以及上游非法外汇来源渠道。

经警方审讯得知，犯罪嫌疑人姚某是一名长期在澳门赌场为赌客提供服务的人员。他为将赌客在境内的人民币兑换成港币并转账至澳门使用，自2017年3月开始，姚某找到了张某、熊某，招徕在校大学生，利用每人每年五万美金便利化购汇额度，进行骗购外汇。经统计，2017年3月以来，此案涉及骗购外汇的数额达7000余万元港币，而且上述外汇全部用于非法兑换，总涉案金额达港币1.4亿元。