苏州中开信息技术有限公司
公司注册地址：昆山开发区前进东路221号楼47室法人：李娜 股东：周强
周强身份证号：320820197902241XXX 手机号：13656260XXX
李娜身份证号：320925198008081XXX 手机号：15850380XXX 李娜与周强这公司从2016年到2017年8月多次长期从事非法期货与金融业务进行诈骗。受骗有大量的群众。现名单就有近百受骗者
事实还原：在YY语音房间无意中收听到苏州中开信息有限公司周强（即财通）开设的YY房间（房间名字为:油银得利，YY房间号38731991）是讲原油等现货喊单操作，期间与房间会员聊天说起上次在被别的交易中心骗钱的事，在聊天互动中留QQ让他与我分析一下情况，但这无意中泄漏了自已的QQ号，有房间客服美娜（QQ号2900770848就是李娜本人使用的QQ）看到主动联系我，对方声称自已公司代理为正规平台，已从业多年，房间老师水平高，于是我将身份证与银行卡拍了照片在电脑转发给他，在周强公司代理的平台：湖南中安大宗商品现货市场有限公司开了户，平台交易品种是原油、白银、铜，这样我在周强苏州中开信息有限公司所代理的湖南中安大宗商品现货市场有限公司被骗去10-1.542＝8.46万元人民币。
（1B）在金融界中安大事件后周强（财通）公司将原来的公司QQ喊单关闭，开一个新的QQ群名为纵贯金融的喊单群，原来的YY名为油银得利房间也关闭，重开一个YY号为83837133名字同为纵贯金融房间，沿用原来的老师，代理名为青岛华益金安商品交易中心有限公司的平台交易，继续进行诈骗平台交易品种是原油、白银、铜、钯金等，操作周强代理的此平台共被骗去9.84万元人民币。（1C）为谋取更大的利益，周强（财通）公司开始不停的代理其它的新平台（根本不知是不是正规平台，因我们没看到任何资料）给我们操作交易，因我的原证件与银行号都在他公司存档，从2016-11-15代理交易系统软件名为港颐大宗交易平台，平台交易品种是原油、白银、铜等，我的港颐大宗交易平台账号为1061325003.但港颐大宗交易平台在2017-1-4左右就要求会员不要再交易了。2017-1-4周强公司代理的交易系统名为大连中天大宗商品，我在中天的账号为ZT0103010，但到2017-1-12或到2017-3左右就因交易系统不稳定停止交易。2017-1-12，周强公司再代理名为汇元融通大宗商品交易，我在汇元融通账号为031007，但同样汇元融通在2017-2-06突然不能再交易。2017-02-08左右，周强公司再次代理交易系统名为天诚大宗商品交易，我的天诚账号为1010010.但同样天诚平台运行不稳定，到2017-5月左右就基本没有再交易。中间周强也代理了交易软件名为海呈商品交易，我海呈的账号为3090218011.期间周强公司还代理过另外的几个平台如：天晟与金德源等，都已记不清楚了。因为周强代理的平台混乱与问题不断，几个平台没运行几天就各种原因停盘或关闭停止交易，因被这些骗子业务员及老师（有代号为天佑、蓝天、月月、、周周宝盛、一心、博亦、十图等老师）频繁喊单导致我在周强的苏州中开信息技术有限公司代理的湖南中安大宗商品现货市场有限公司被骗去8.46万元人民币，其公司代理的青岛华益金安商品交易中心有限公司的平台被骗去9.84万元人民币，其公司代理的港颐大宗交易平台、大连中天大宗商品、汇元融通大宗商品、天诚大宗商品、海呈商品交易等平台被骗去15.7万元人民币，共计34万人民币。
全部合计被骗总额34万元人民币。
全国各地公安已对大量的从事现货的诈骗平台，会员单位，代理商进行抓捕或追逃及判刑。