2018年8月3日香港花旗银行大厅多名大陆人士在等候银行放款，大厅经理问起时李某话语谈吐不清引起了银行信贷高层的警觉，工作人员在银行审计工作发现，有多名大陆居民以在港经商为由办理商业贷款，但并没有在香港真实上班，公司材料核实虚假成分大，不具备贷款条件，从而向香港警方报案。香港警方商业罪案调查科今日採取行动，共拘捕21名男女，已瓦解凯越投资有限公司、富强投资有限公司、惠环投资有限公司，在调查公司中有嘉悦、汇众、明大、佳缘、惠明德等有涉案嫌疑。

据调查得知这几家公司于2018年3月至9月先后涉嫌透过成立空壳公司,製作真实证明,真实税单,真实公积金,向多间本地银行及多间外资银行进行私人借贷,涉款逾5千多港元。

8月9日香港警方採取行动,在香港各区及位于湾仔轩尼诗道一家凯越投资有限公司,共拘捕包括多家公司老总在内涉嫌从香港本地银行及多家外资银行骗贷的21名男女。行动中，警方查获多部电脑、手机、约几百万港元现金及大量档案资料。行动仍在进行中,不排除有更多人被捕。据悉,其中多名疑犯为大陆籍，持香港工作签证入港办理贷款。香港高级警司张警司表示，除了要追责涉嫌骗贷的主体公司外，对通过这种管道办理过这种贷款的大陆公民也将个大陆警方沟通进行追责。

9月17日涉嫌骗贷同伙供述，香港警方秘密联合大陆警方破获香港涉及融资骗贷一伙：香港警方以客户身份去深圳市罗湖区海燕大厦了解融资贷款，当场抓获犯罪嫌疑人陈某和林某。同时吴警司也向大家提醒近年来有多家公司打著办理银行贷款的名号为大陆公民违规操作香港银行贷款，吴警司也提醒大陆公民，申请贷款最好通过银行等合法渠道，否则将必定受到法律的严惩。并且案件还会持续调查下去，涉嫌香港疑犯和大陆公司已通报深圳公安将联合调查。